Raport bieżący nr 28/2016 z dnia 31.08.2016 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.
Ogłoszenie Zarządu Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Mostostal Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul.Targowej 12, 09-400 Płock,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000053336, działając na
podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 28 września 2016 roku o godzinie 10°° w siedzibie
Spółki w Płocku ul. Targowa 12
Porządek obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.
Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące
udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 12 września 2016
r. („Dzień Rejestracji”).
Prawo Akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące
akcjonariuszami Mostostal Płock S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:
1. w przypadku akcji na okaziciela:
- na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 12 września
2016 r. na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki
oraz
- od dnia ogłoszenia o NWZ do dnia 13 września 2016 roku (włącznie) złożą żądanie
wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów
wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wyżej wymienionego wystawionego zaświadczenia o
prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na NWZ.
2. w przypadku akcji imiennych:
- w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj.
12 września 2016 r. są wpisane do Księgi akcyjnej Mostostal Płock S.A.
Spółka sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu na podstawie:
- wykazu udostępnionego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych a
sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki
papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz
- Księgi akcyjnej Mostostal Płock S.A.
2
Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach
23, 26 i 27 września 2016 roku w godz. 6:30 do 14:30 w siedzibie Spółki (ul. Targowa 12, 09-
400 Płock) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
walnego zgromadzenia.
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 5% kapitału zakładowego
przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później
niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 września
2016 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie i projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem
ul. Targowa 12 09-400 Płock lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty
elektronicznej Spółki: wza@mostostal-plock.pl.
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na
dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe oraz, w przypadku:
a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego
tożsamość akcjonariusza, (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),
b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie
do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego
żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię
dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku
pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego
upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą
przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki
pod adresem ul. Targowa 12 09-400 Płock lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej na adres e-mail: wza@mostostal-plock.pl projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które
mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na
dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o
prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:
a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego
tożsamość akcjonariusza, (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),
b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie
do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego
żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię
dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku
pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego
upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.
Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad.
Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy z Mostostal Płock S.A.
W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki,
Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji.
3
Komunikacja Akcjonariuszy z Mostostal Płock S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy
wykorzystaniu adresu e-mail: wza@mostostal-plock.pl
Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi Akcjonariusz.
Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Mostostal Płock S.A., jak
również przez Mostostal Płock S.A do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być
zeskanowane do formatu PDF lub JPEG.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika / pełnomocników.
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub
w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na
stronie internetowej Spółki pod adresem www.mostostal-plock.com.pl, w sekcji Relacje
Inwestorskie / Walne Zgromadzenie.
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@mostostal-plock.pl najpóźniej na
jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 27 września 2016
roku do godz. 14:30). Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy
dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę (lub
sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje) oraz:
a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – kopię dokumentu potwierdzającego
tożsamość akcjonariusza,
b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić
uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z
właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw).
Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w
celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
Brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa może stanowić podstawę dla odmowy
dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają zastosowanie również w
odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
Dopuszczenie do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po
okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:
a) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dowodu
tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,
b) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dowodu
tożsamości i wydruku pełnomocnictwa w formacie PDF.
Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z
odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów
oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw).
W przypadku okazania kopii ww. dokumentów powinny być one potwierdzone na każdej stronie
za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.
4
Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Dostęp do dokumentacji.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółki pod
adresem ul. Targowa 12 09-400 Płock lub na stronie internetowej Spółki pod adresem
www.mostostal-plock.com.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie Walne Zgromadzenie".
Rejestracja obecności na WZ.
Zarząd Mostostal Płock S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności rozpocznie się w dniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 9:30.
Zarząd Mostostal Płock S.A.